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泉州开发区成功破获3起涉恶类案件 KTV内打人敲诈被抓

原标题：泉州开发区成功破获3起涉恶类案件 KTV内打人敲诈被抓

­ 嫌疑人指认现场

­ 扫黑除恶专项斗争开展以来，泉州开发区精心组织、周密部署，深入推进扫黑除恶专项斗争，取得初步成效，成功破获3起涉恶类案件，抓获涉恶类犯罪嫌疑人17名，有效维护社会安定稳定。

­ KTV内打人敲诈 逃不出警方追捕

­ 今年年初，开发区公安分局在开展扫黑除恶专项斗争摸排线索时，发现了一条线索：在开发区一KTV包厢内，曾有人遭到敲诈勒索。于是，民警立即与受害人联系，并做其思想工作，原本自认倒霉的受害人周某银，跟民警讲出了实情。

­ 今年1月27日凌晨0时许，周某银被一名女网友带到开发区某酒店KTV包厢喝酒，后在包厢里被四五名男子殴打，并强制让其说出微信转账密码，通过微信转账和消费共7990元。

­ 开发区公安分局扫黑除恶侦查专业队立即跟进开展侦查工作，并启动合成作战机制，专业队首先通过外围摸排查清被害人网约女子身份，但因该女子与犯罪嫌疑人之间互不相识，案件侦查一时陷入僵局。随后，专业队转变思路，注意到被害人曾被强迫转账这一细节，通过大情报大数据研判，成功锁定嫌疑人信息，系一名叫冉某林(重庆人)的男子实际在使用。经过关系人分析，得知汪某、冉某君（均为重庆人）也有重大作案嫌疑。专业队立即对冉某林、汪某、冉某君三人办理刑事拘留并上网追逃，同时，根据前期研判发现三名嫌疑人已逃往广东，专业队也派出精干警力前往广东展开追捕。今年4月3日、4月29日，在广东警方的大力支持下，汪某、冉某林分别在广东深圳、东莞被警方成功抓获归案。8月30日，犯罪嫌疑人冉某君在泉州动车站被抓获。

­ 目前，专业队对犯罪嫌疑人的其他违法犯罪行为正在进一步深挖中。

­ 嫌疑人被警方抓获

­ 形成部门联动机制 营造高压打击态势

­ 据悉，自扫黑除恶专项斗争工作启动以来，泉州开发区形成部门联动机制，形成打击合力，各成员单位认真履职，全面深入排查，认真梳理甄别有价值的线索。特别是对2014年以来的信访件和行政执法案件进行梳理，登记成册，逐项排查。

­ 目前，开发区排查出3条疑似线索移送区公安分局核查，经公安分局核查，暂未发现存在涉黑恶犯罪行为。区公安分局全面排查近年来可能涉黑恶犯罪的警情和未破案件，对未归案的犯罪嫌疑人和可疑人员进行梳理，开展隐案积案的线索调查。

­ 为了加大政策宣传，开发区还广泛开展活动，营造浓厚氛围。深入开展“消保维权、扫黑除恶3·15宣传日”“扫黑恶防诈骗肃毒害进企业”，在学校开展以扫黑除恶为主题的反恐防暴和防拐卖演练活动，将扫黑除恶融入移风易俗，发出倡议书，组织81名企业家带头签名承诺。此外，开发区还发布《群众举报黑恶势力违法犯罪线索奖励办法》，公布举报电话、邮箱，根据线索性质，给予举报人500元至20000元一次性奖励，进一步拓宽线索来源，发挥公众监督作用，营造高压打击态势。

­ 截至目前，开发区公安分局已成功破获阮某涛故意伤害案、冉某林等人寻衅滋事案、某餐厅开设赌场案3起涉恶类案件，抓获涉恶类犯罪嫌疑人17名，其中刑事拘留10人，逮捕6人，移送起诉13人，行政处罚9人。东南早报记者 傅恒 通讯员 林磊 文/图

惩戒买卖账户 泉州5265人被限制部分银行业务

5265名买卖账户的个人被惩戒，限制部分银行业务；银行账户开户审核更严格……泉州高度重视打击治理电信网络诈骗工作，自今年10月在全市范围内开展声势浩大的“断卡”行动以来，取得明显成效。针对电信网络诈骗新形势、新问题，泉州不断完善警银联防联控机制，公安机关在加大打击力度的同时，中国人民银行泉州市中心支行组织各银行加大源头治理力度，推进银行账户风险防控工作，为“断卡”行动的纵深开展提供有力支撑。 

记者 廖培煌 通讯员 姚彧红 文/图

申请开户 银行加强客户审核

泉州市公安局反诈骗民警介绍，从近年来打击治理情况看，电话卡、银行卡是电信网络诈骗等违法犯罪的必备工具，“两卡”被不法分子用于犯罪是电信网络诈骗案件高发的根源之一，危害十分严重。银行卡（包括个人、单位账户）在以便捷的功能服务于人们的同时，也在被诈骗分子利用。犯罪分子通过各种非法渠道购买银行卡，将诈骗来的钱款迅速转移分散支取。

打击非法收购买卖银行卡、规范银行卡开户行为，成为杜绝诈骗案件发生的重要环节之一。

在泉州市区经营一家物业公司的叶先生介绍，近期，公司账户的开户银行工作人员与他联系，要实地到他的公司走访，并要求补充提供相关场所的物业证明。而一家新公司要开户的何先生也发现，新开户的审核比之前更为严格，银行工作人员需要上门核实经营场所，提供企业或法定代表人的自有物业物权凭证、租赁物业租赁合同或集群地址园区管理方确认信息等资料。

陈女士接到银行打来的电话，询问其开立的银行卡是否本人在使用。郑女士申请开立银行卡，被要求验证银行卡绑定的电话号码是否是其本人实名。

今年以来，中国人民银行泉州市中心支行组织银行前置风险识别关口，强化银行账户风险防控，加强客户尽职调查，了解客户真实开户意愿，坚持审慎实需原则，确保银行账户开立反映开户人真实意愿、满足开户人真实需求。同时，组织银行开展存量账户涉诈风险排查，切断电信诈骗资金链。

买卖账户 被限制非柜面业务

“为了挣点小钱，真是得不偿失。”几天前，张某发现，他名下的微信支付、支付宝被限制使用，手机银行不能转账，信用卡到商店不能刷卡付款，他以为是手机或者支付后台的缘故，询问了客服，方知自己被列为惩戒对象，被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

原来，张某去年曾将自己的移动电话卡、银行卡、U盾等一起打包出售给网上不明人士，挣了1000多元。公安机关查明，张某出售自己名下的电话卡、银行卡已成为诈骗工具，认定其非法买卖银行卡，相关信息被移送到银行和支付机构实施惩戒。

张某不是唯一遇到这种情况的人。截至目前，全市有5265名经公安机关认定的买卖账户的个人被惩戒，根据规定，这些人被暂停5年内银行账户非柜面业务、支付账户所有业务以及5年内不得新开立银行账户。

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买卖银行账户 南安402人被惩戒

本报讯 （记者黄耿煌 陈灵 通讯员尤慷临）24日，南安市公安局通报，对402名买卖银行账户人员实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，有关机构不得为其新开立账户的惩戒措施。

南安市反诈骗中心相关负责人介绍，这是纵深推进“断卡”行动，坚持严厉打击、综合治理的一大举措。具体惩戒措施有信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分四大类。其中，限制业务将被公示的402人5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。也就是说，相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付，不能注册支付宝账户、不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。另外，在严管账户方面，银行和支付机构5年内不得为这402人新开账户。惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。

非法买卖个人银行账户和企业对公账户，除受到上述惩戒外，还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至构成诈骗罪，可能给个人带来牢狱之灾。

警方提醒：买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为，会记录到个人征信报告，影响贷款、办理支付业务，还可能涉嫌犯罪。市民要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具，保护好登录账号和密码等个人信息，对于废弃不用的银行卡应及时办理销户业务，并将卡片磁条毁损，不随意丢弃。